INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menguatkan sistem internal sebagai strategi untuk bergerak perangi judi online di Indonesia.
Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengungkapkan perseroan telah lama menerapkan Risk Based Approach yang tersebut terangkum pada kebijakan serta SOP terkait Anti Pencucian Uang dan juga Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari sasaran aktivitas pidana pencucian uang dan juga terorisme, diantaranya judi online ke dalamnya.
“Selain itu, adanya sistem AML (Anti Money Laundering) untuk memonitor kegiatan yang tersebut mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai tahapan yang dimaksud lebih banyak mendalamdari Customer Due Diligence (CDD), yang digunakan sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC),” kata Agus Sudiarto.
Agus Sudiarto juga memaparkan BRI secara bergerak melakukan browsing ke beraneka website judi online untuk melakukan pendataan. Kemudian, apabila ditemukan indikasi account BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online yang dimaksud disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.
“Proses pemberantasan ini telah terjadi kami lakukan sejak Juli 2023 serta hingga sekarang ini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah terjadi menemukan 1.049 account yang digunakan dengan segera dihadiri oleh dengan pemblokiran,” katanya.
Sebelumnya Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan terdapat beberapa modus untuk masuk di judi online. Pertama, dengan cara menyetor uang ke bank langsung. Kedua, lewat transfer. Ketiga, melalui Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS). Kemudian lewat virtual account atau akun virtual. Selanjutnya, melalui top-up. Sedangkan terakhir dengan e-wallet atau dompet elektronik. (*)
Artikel ini disadur dari Terus Memerangi Judi Online, Ini Strategi BRI
